佛山佛塑科技集体股份

二○一三年一月十八日

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本次表露的为公司非公开发行股份采办资产暨关联买卖业务预案,非公开发行股份采办资产暨关联买卖业务陈诉书等文件尚待本次买卖业务有关审计、评价事情完成后,公司再次召开董事会审议并提交股东年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜会颠末进程。

 

佛山佛塑科技集体股份(下列简称“公司”)董事会于2013年1月11日以传真及专人投递的编制向全数预会人员发出了关于召开第七届董事会第三十五次集会会议的奉告,集会会议于2013年1月14日在公司总部二楼集会会议室以现场表决编制召开,集会会议由董事长李曼莉密斯主持,应到董事9人,实到9人,全数监事、初级治理人员列席集会会议。集会会议吻合《公司法》及《公司章程》的有关划定。集会会议审议颠末进程了下列议案:

1、审议颠末进程了《关于公司吻合非公开发行股份采办资产前提的议案》;

凭据《中华人夷易近共和国公司法》、《中华人夷易近共和国证券法》、《上市公司证券发行治理办法》、《上市公司重年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜资产重组治理办法》、《关于尺度上市公司重年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜资产重组若干成就的划定》等法令规则有关划定,公司董事会感觉公司吻合非公开发行股份采办资产的各项前提。

本议案尚须提交公司股东年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜年夜会审议。

表决成果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、逐项审议颠末进程了《关于公司非公开发行股份采办资产暨关联买卖业务筹算的议案》;

公司拟向控股股东广东省广新控股集体(下列简称“广新集体”、“转让方”)发行股份(下列简称“本次发行”)采办广新集体将颠末进程划转获取的广东合捷国际供给链(下列简称“合捷公司”、“标的公司”)55%的股权(下列简称“标的资产”)。

广新集体的全资子公司广东广新投资控股(下列简称“广新投资”)现持有标的资产。广新集体正在举行将标的资产划转给广新集体的事情,划转完成后,广新集体将持有标的资产,成为合捷公司的控股股东。凭据《企业国有产权转让治理暂行办法》的有关划定,广新集体有权决定将标的资产划转至广新集体。

本议案内容涉及关联买卖业务事项,关联董事陈胜光师长教师逃避表决,8名非关联董事参与表决。本议案逐项表决环境下列:

(一)发行东西及发行编制

本次发行东西为广新集体。本次发行采纳向特定东西非公开发行股份的编制。

表决成果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(二)。